Investigación sobre Sur Finanzas
La historia sigue la investigación por presunto lavado de dinero y la baja de Sur Finanzas PSP SA del registro de proveedores de servicios de pago.
viernes, 13 de noviembre
El Banco Central resolvió dar de baja a Sur Finanzas PSP SA del Registro de Proveedores de Servicios de Pago.3 ARCA presentó una denuncia que dio origen al expediente para determinar si Sur Finanzas fue utilizada como vehículo para lavar dinero.2
- 1Norma
El Banco Central dio de baja la billetera virtual de Ariel Vallejo, Sur Finanzas PSP.
Banco Central · Sur Finanzas PSP SA · Ariel Vallejo · Santiago Bausili
- 2Hecho
ARCA presentó una denuncia que dio origen al expediente para determinar si Sur Finanzas fue utilizada como vehículo para lavar dinero.
- 3Norma
El Banco Central resolvió dar de baja a Sur Finanzas PSP SA del Registro de Proveedores de Servicios de Pago.
Banco Central · Sur Finanzas PSP SA · Ariel Vallejo · Juan Curuchet · Juan Curutchet