Investigación por narcotráfico y lavado de activos
La Justicia formalizó dos causas conexas contra 16 personas y dispuso prisiones preventivas y restricciones patrimoniales mientras investiga una presunta organización dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de activos.
domingo, 15 de noviembre
- 1Hecho
Se realizaron 27 allanamientos en Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires en el marco de las causas en las que se investiga a Lázaro Báez.
- 2Hecho
La Justicia secuestró tres camiones abandonados vinculados a empresas de Lázaro Báez en un campo de Santa Cruz.
sábado, 14 de noviembre
El fiscal federal Julio Zárate encabezó una nueva investigación penal por lavado de activos y asociación ilícita vinculada con Lázaro Báez, sus empresas y estancias.5 En el marco de esa investigación, los investigadores detuvieron a Claudia Insaurralde y a Cristian Ibáñez.4
Además, Rodrigo Giménez Uriburu reiteró pedidos de informes a organismos de la propiedad inmueble mientras el TOF 2 analiza un pedido fiscal sobre los alquileres de inmuebles decomisados.3
- 3Hecho
Rodrigo Giménez Uriburu reiteró pedidos de informes a organismos de la propiedad inmueble mientras el TOF 2 analiza una solicitud fiscal sobre los alquileres de inmuebles decomisados.
Rodrigo Giménez Uriburu · Diego Luciani · Sergio Mola · Tribunal Oral Federal 2
- 4Hecho
Los investigadores detuvieron a Claudia Insaurralde y a Cristian Ibáñez en el marco de la investigación penal.
- 5Hecho
El fiscal federal Julio Zárate encabezó una nueva investigación penal por lavado de activos y asociación ilícita vinculada con Lázaro Báez y sus empresas y estancias.
Julio Zárate · Lázaro Báez · Alquinta · Austral Agro S.A. · Entrerriana · Procelac
- 6Desplazamiento
Carlos García Pastrana ordenó desplazar a cinco funcionarios de ARCA en Mar del Plata que habían facilitado documentación a la Justicia.
viernes, 13 de noviembre
El juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez formalizó la investigación contra 16 personas en dos causas conexas, y la Fiscalía les atribuyó provisionalmente delitos de lavado de activos, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación en la causa vinculada con Lázaro Báez.1830 La Justicia impuso prisión preventiva a Claudia Insaurralde y Cristian Ibáñez en la nueva causa y dispuso embargos, inhibiciones y restricciones patrimoniales para impedir nuevos movimientos de bienes y fondos.1719
La Justicia federal de Río Gallegos allanó la celda de Báez en el Penal de Ezeiza y secuestró documentos y cuadernos.36 El fiscal federal Julio Zárate acusó a Báez de encabezar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos, la insolvencia fraudulenta y la defraudación.35 El juzgado ordenó detener e incomunicar a Insaurralde cuando arribó a Buenos Aires, y ella fue imputada como parte de las operaciones de blanqueo investigadas.3334
- 7Fallo
El juez federal Claudio Marcelo Vázquez declaró legales 12 detenciones, dispuso la prisión preventiva y estableció un plazo máximo de dos años para las investigaciones.
- 8Imputación
La Unidad Fiscal Río Gallegos y la PROCELAC formalizaron la imputación contra 16 personas en dos casos conexos.
- 9Hecho
La investigación fiscal señaló a Lázaro Báez como el jefe de una organización estable que administraba y ponía en circulación bienes de origen ilícito.
- 10Hecho
Los investigadores interceptaron comunicaciones en las que Lázaro Báez daba instrucciones sobre cómo operar el dinero de sus bienes.
- 11Hecho
Los investigadores siguieron a Cristian Ibañez en una causa por estupefacientes.
- 12Hecho
La justicia dispuso la prisión preventiva de nueve personas en las causas conexas.
- 13Imputación
La justicia procesó a 16 personas en dos causas conexas de lavado de activos y estupefacientes.
- 14Hecho
Claudia Insaurralde y Cristian Ibáñez quedaron detenidos en el marco de la investigación.
- 15Imputación
La Fiscalía federal de Río Gallegos formuló una imputación por asociación ilícita y lavado de activos contra Claudia Insaurralde y otros involucrados, entre ellos Lázaro Báez.
fiscalía federal de Río Gallegos · Claudia Insaurralde · Cristian Ibáñez · Julio Zárate · Lázaro Báez
- 16Hecho
La jueza María Eugenia Capuchetti pidió cámaras de organismos y requirió información a Baires Fly para investigar la salida de Flavio Bolsonaro.
María Eugenia Capuchetti · Aeropuertos Argentina 2000 · ARCA · Baires Fly · Gendarmería Nacional · Policía Federal
- 17Hecho
La Justicia dispuso embargos, inhibiciones y restricciones patrimoniales para impedir nuevos movimientos de bienes y fondos durante la investigación.
- 18Imputación
En las audiencias de formalización, la Fiscalía atribuyó provisionalmente a los investigados delitos de lavado de activos, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación en la causa vinculada con Báez.
Fiscalía · Lázaro Báez · Claudia Insaurralde · Cristian Ibáñez
- 19Fallo
La Justicia impuso prisión preventiva a Claudia Insaurralde y Cristian Ibáñez en la nueva causa.
- 20Hecho
La Justicia unificó las condenas de Lázaro Báez en una pena de 15 años de prisión.
- 21Fallo
La Justicia condenó a Lázaro Báez por lavado de activos en la causa conocida como la Ruta del Dinero K.
- 22Imputación
La Fiscalía atribuyó a Valentina Devetac una participación secundaria en la organización investigada.
- 23Imputación
La Fiscalía atribuyó a ocho imputados integrar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos.
Unidad Fiscal Río Gallegos · Aldo Rubén Herrera · Cristian Ibáñez · Jorge Elías Agustín Agüero · Jorge Manuel Ulloa · José Ariel Silva · Juan Pablo Bórquez · Paula Makarena Bórquez · Pedro Nahuel Leal
- 24Hecho
El juez ordenó enviar una copia de la resolución a tres tribunales orales federales de Capital Federal y a la Cámara en lo Criminal de Santa Cruz.
- 25Fallo
El juez prohibió comunicarse con otros involucrados en el expediente a las personas alcanzadas por la prisión preventiva.
Claudio Vázquez · Claudia Insaurralde · Cristian Ibáñez · Lázaro Báez
- 26Fallo
El juez dispuso pedidos de información societaria y prorrogó los allanamientos en establecimientos rurales para relevar y contar el ganado.
- 27Fallo
El juez autorizó ampliar las medidas cautelares sobre el patrimonio, incluidos el secuestro e inhibición de bienes y el congelamiento de activos financieros.
- 28Fallo
La Justicia dispuso que Paula Bórquez cumpla la prisión preventiva en su domicilio, con permisos para trabajar y llevar a su hija a la guardería.
- 29Fallo
La Justicia dictó prisión preventiva por 180 días para Lázaro Báez, Claudia Insaurralde, Cristian Ibáñez y otras cuatro personas.
Claudio Vázquez · Lázaro Báez · Claudia Insaurralde · Cristian Ibáñez · Fausto Devetac · Jorge Elías Agustín Agüero · Jorge Manuel Ulloa · Oscar Raúl Núñez
- 30Imputación
El juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez formalizó la investigación contra 16 personas en dos causas conexas por lavado de activos y narcotráfico.
Claudio Vázquez · Lázaro Báez · Claudia Insaurralde · Cristian Ibáñez · Julio Zárate · Unidad Fiscal Río Gallegos
- 31Dato oficial
La investigación consignó que el entorno de Lázaro Báez puso en circulación aproximadamente 390.880.000 pesos.
- 32Hecho
Lázaro Báez siguió dando instrucciones desde la cárcel para comercializar propiedades embargadas por la Justicia.
Lázaro Báez · propiedades embargadas por la Justicia · Claudia Insaurralde · Cristian Ibáñez
- 33Hecho
El juzgado ordenó la detención e incomunicación de Claudia Insaurralde cuando arribó a Buenos Aires.
- 34Imputación
Claudia Insaurralde fue imputada como parte de las operaciones de blanqueo investigadas.
de Río Gallegos, Julio Zárate · Claudia Insaurralde · Lázaro Báez
- 35Imputación
El fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, acusó a Lázaro Báez de encabezar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos, la insolvencia fraudulenta y la defraudación.
de Río Gallegos, Julio Zárate · Lázaro Báez · Claudia Insaurralde · Cristian Ibáñez
- 36Hecho
La justicia federal de Río Gallegos allanó la celda de Lázaro Báez en el Penal de Ezeiza y secuestró documentos y cuadernos.
Justicia Federal de Río Gallegos · celda de Lázaro Báez en el Penal de Ezeiza · Claudio Vázquez · Lázaro Báez
jueves, 12 de noviembre
- 37Denuncia
La Unidad Fiscal de Río Gallegos pidió 27 allanamientos y otras medidas en la causa.
- 38Fallo
El juez federal Claudio Vázquez dispuso la incomunicación de los detenidos y ordenó avanzar con los allanamientos solicitados por la fiscalía y la Procelac.
Claudio Vázquez · Claudia Insaurralde, Cristian Sebastián Ibáñez y otros · Procelac · Unidad Fiscal de Río Gallegos
- 39Hecho
La investigación judicial sostuvo que Lázaro Báez daba órdenes desde la cárcel para administrar y poner en circulación bienes sujetos a decomiso.
- 40Hecho
Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 medidas urgentes sobre los bienes decomisados de Lázaro Báez y las rentas que generan.
Diego Luciani · Tribunal Oral Federal 2 · Lázaro Báez · Sergio Mola
- 41Imputación
La fiscalía federal de Río Gallegos acusó a Lázaro Báez de integrar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y vinculada con el tráfico de drogas.
fiscalía federal de Río Gallegos · Lázaro Báez · Claudia Insaurralde · Cristian Ibáñez · Julio Zárate
miércoles, 11 de noviembre
- 42Hecho
Las autoridades allanaron la celda de Lázaro Báez en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y dispusieron que permaneciera incomunicado.
Justicia · Lázaro Báez · Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza
- 43Declaración
El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodomos, confirmó que cuatro personas fueron detenidas en la provincia y que se incautaron elementos relevantes para la causa.
- 44Hecho
La Justicia dispuso 27 allanamientos en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires como parte de la investigación.
martes, 10 de noviembre
- 45Hecho
El juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez ordenó allanamientos simultáneos relacionados con las dos causas, a pedido de la Fiscalía Federal de Río Gallegos.
- 46Hecho
La policía provincial detuvo a cuatro personas en Santa Cruz durante los operativos vinculados con la investigación.
Gendarmería Nacional · Pedro Prodomos · Prefectura Naval · Unidad Fiscal Río Gallegos
- 47Hecho
El juez Claudio Vázquez ordenó 27 allanamientos en propiedades de Lázaro Báez y otros lugares de Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires.
Claudio Vázquez · propiedades de Lázaro Báez · Lázaro Báez · Procelac · Unidad Fiscal Río Gallegos
- 48Hecho
Las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, dos estancias y la ciudad de Buenos Aires.
- 49Hecho
La Justicia allanó la celda de Lázaro Báez en el penal de Ezeiza y lo dejó incomunicado.
Justicia Federal de Río Gallegos · Lázaro Báez · penal de Ezeiza
lunes, 9 de noviembre
- 50Hecho
El juez federal Claudio Vázquez ordenó las detenciones de Claudia Insaurralde, Cristian Ibáñez y Valentina Devetac a pedido del fiscal Julio Zárate.
Claudio Vázquez · Claudia Insaurralde · Cristian Ibáñez · Julio Zárate · Valentina Devetac
- 51Hecho
Claudia Insaurralde, Cristian Sebastián Ibáñez y Valentina Micaela Devetac fueron detenidos al llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde Río Gallegos.
Fiscalía · Claudia Insaurralde · Aeropuerto Internacional de Ezeiza · Cristian Ibáñez · Valentina Micaela Devetac
- 52Hecho
La Prefectura Naval detuvo a Claudia Insaurralde y a otras dos personas en el aeropuerto de Ezeiza, en un procedimiento vinculado con causas judiciales sobre lavado de dinero y narcotráfico.
Prefectura Naval · Claudia Insaurralde · Claudio Vázquez · Lázaro Báez
- 53Hecho
La Justicia detuvo al menos a cuatro personas en Río Gallegos durante los procedimientos.
- 54Hecho
La Justicia dejó incomunicado a Lázaro Báez tras los allanamientos.
- 55Hecho
La Justicia realizó 27 allanamientos simultáneos en Santa Cruz y Buenos Aires, incluida la celda de Lázaro Báez.
- 56Hecho
El juez federal Claudio Vázquez ordenó secuestrar cuatro valijas grandes durante el procedimiento en el aeropuerto de Ezeiza.
- 57Hecho
La Justicia detuvo a Cristian Sebastián Ibáñez, Claudia Insaurralde y una tercera persona al llegar al aeropuerto de Ezeiza.
Justicia · Cristian Ibáñez · Claudia Insaurralde · Lázaro Báez
- 58Hecho
Las autoridades arrestaron a Claudia Insaurralde, Cristian Sebastián Ibáñez y la pareja de este en el aeropuerto de Ezeiza.
martes, 20 de octubre
- 59Hecho
Cristian Ibañez inició, bajo las directivas de Lázaro Báez, una operación para comercializar ovejas de un campo incluido entre los bienes a decomisar.
jueves, 8 de octubre
- 60Hecho
Lázaro Báez instruyó a Claudia Insaurralde sobre la renegociación o rescisión de contratos con empresas vinculadas a propiedades bajo decomiso.
lunes, 5 de octubre
- 61Hecho
Lázaro Báez impartió instrucciones a Cristian Ibañez sobre la designación de personas para manejar las estancias Entrerriana y Alquinta.
Lázaro Báez · estancias Entrerriana y Alquinta · Cristian Ibáñez
viernes, 25 de septiembre
- 62Hecho
La Justicia abrió una segunda causa para investigar si existía una organización dedicada a administrar y explotar bienes embargados o sujetos a decomiso vinculados con Lázaro Báez.
miércoles, 9 de septiembre
- 63Hecho
Lázaro Báez indicó que los bienes de Gregores debían contabilizarse y dio su conformidad para avanzar con la operación.
Lázaro Báez · bienes guardados en Gregores · Cristian Ibáñez
miércoles, 11 de junio
- 64Fallo
Néstor Costabel ordenó que Lázaro Báez regresara a un penitenciario federal mientras cumplía la pena de la causa Ruta del Dinero K.
domingo, 1 de junio
- 65Fallo
La condena de Lázaro Báez por administración fraudulenta en el caso Vialidad quedó firme en junio de 2025.
Justicia Federal de Río Gallegos · Lázaro Báez · caso Vialidad