Causa por lavado de activos de Espert
La causa investiga una transferencia de US$200.000 vinculada a Federico Machado, por la que José Luis Espert fue procesado, dejó su candidatura y ahora apeló la decisión.
martes, 10 de noviembre
- 1Declaración
José Luis Espert sostuvo que el dinero recibido correspondía a un contrato de consultoría por un proyecto minero en Guatemala que no llegó a concretarse.
- 2Hecho
José Luis Espert apeló la decisión que lo procesó por presunto lavado de activos.
- 3Designación
Lino Mirabelli dispuso un embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición de salir del país para José Luis Espert.
- 4Imputación
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó a José Luis Espert por presunto lavado de activos.
de San Isidro Lino Mirabelli · José Luis Espert · juez federal de San Isidro
- 5Hecho
Espert apeló el procesamiento dictado por Lino Mirabelli y negó haber cometido un delito.
- 6Hecho
José Luis Espert abandonó su candidatura a primer diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires después de que elDiarioAR publicara información sobre la transferencia de US$200.000.
- 7Hecho
Machado transfirió US$200.000 a Espert, en una operación registrada en enero de 2020 y asociada al avión que Machado usaba en sus viajes a la Argentina.
jueves, 22 de octubre
- 8Fallo
Lino Mirabelli procesó a Espert por lavado de activos, le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos y le prohibió salir del país.