Unidad de Información Financiera
Historias
Últimos hechos
- 14 de noviembre
Valeria Rico ordenó inscribir las acciones de Austral Agro S.A. a nombre del Estado, asignarlas a la UIF y avanzar con la liquidación de la firma para saldar multas impagas.
- 13 de noviembre
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 ordenó liquidar las acciones de Austral Agro S.A. e inscribirlas a nombre del Estado Nacional para saldar las sanciones pecuniarias de sus titulares.
- 13 de noviembre
La Unidad de Información Financiera concluyó la lectura de su acusación correspondiente al tramo Los Sauces.
- 12 de noviembre
En septiembre, el juez Julián Ercolini levantó el secreto fiscal y pidió medidas a distintos organismos para investigar el patrimonio de María Soledad Calle.